Diário do Estado do Rio Grande do Sul -

Administradora Gaúcha de Shopping Centers S/A
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Atas
Ata
ADMINISTRADORA GAÚCHA DE SHOPPING CENTERS S/A. CNPJ/MF nº. 91.340.117/0001-70 - NIRE 43300046273. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2021. DATA, HORA E LOCAL: 16 de maio de 2021, às 10 horas, na Avenida João Wallig, n. 1800 - Porto Alegre - RS. QUORUM: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei 6404/76, haja vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. MESA: Presidente: Carlos Jereissati; Secretário: Marcelo Baptista Carvalho. PUBLICAÇÕES: Publicações a que se refere o artigo 133 dispensadas na forma do parágrafo 4º do artigo 133 e parágrafo 2° do artigo 294 da Lei 6404/76. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES 1) EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2020: Prestados todos os esclarecimentos solicitados, foi aprovado por unanimidade, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020. 2) DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. Após os esclarecimentos necessários, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2020, no valor de R$ 3.778.822,00 (três milhões setecentos e setenta e oito mil oitocentos e vinte e dois reais), para distribuição de dividendos . Neste ato, a unanimidade dos sócios ratifica a distribuição antecipada de dividendos ocorrida em 20/02/2020, no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), em 30/06/2020, no valor de R$ 1.460.000,00 (um milhão quatrocentos e sessenta mil reais), em 31/08/2020, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em 30/10/2020, no valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), em 30/12/2020, no valor de R550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). 3) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA SOCIEDADE BEM COMO FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. Foram reeleitos, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria, com mandato até a AGO a realizar-se em 16 de maio de 2022: como Diretor Presidente , CARLOS JEREISSATI, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.226.643-1 expedida por SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 146.626.458-67, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar, Jardim Europa, CEP: 01455-070; Diretor Superintendente, MARCELO BAPTISTA CARVALHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de identidade do IFP n° 20.37324-4, expedida pelo CRA/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 898.945.107.87, residente e domiciliado na capital do Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida das Américas nº 7.777, Barra da Tijuca, CEP 22793-081; como Diretor Gerente , ANTONIO PEDRO RODRIGUEZ TEIXEIRA; brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade e comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dr. Felipe de Oliveira, 1.444, apto. 701, Petrópolis, CEP 90.630-000, portador da cédula de identidade RG nº 8.008.149.596-SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob nº 206.235.000-78; e como Diretor sem designação especial , RICARDO SABA PISCITELLI, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 09376399-3, expedida pelo IFP/RJ; inscrito no CPF/ME sob nº 025.498.737-00, reside e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, Av. Ataulfo de Paiva, nº 1235, Bloco 3, Leblon, CEP: 22.440-034. Foi aprovada, ainda, por unanimidade, a fixação da remuneração anual global da Diretoria em R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 4) AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO PERANTE AUTORIDADE CERTIFICADORA NO ÂMBITO DA ICP-BRASIL. Apresentados os esclarecimentos necessários, os presentes, por nanimidade, autorizam o responsável legal cadastrado na Receita Federal do Brasil, a assinar isoladamente para representar a Administradora Gaúcha de Shopping Centers S.A perante a Autoridade Certificadora no âmbito do ICP-Brasil, nos atos relativos à validação da solicitação dos certificados digitais dos tipos A1 e A3, ficando, ainda, como responsável pelo uso do referido certificado digital, podendo praticar todos os atos e assinar eletronicamente todos os documentos inerentes ao uso de tal certificado. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e, franqueada a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião. ASSINATURAS ACIONISTAS: ANCAR IC S.A; IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A; MAIOJAMA PARTICIPAÇÕES S.A., e LRR PARTICIPAÇÕES LTDA. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro prórpio. ASSINATURAS: Carlos Jereissati Presidente; Marcelo Baptista Carvalho Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 7755747 em 29/06/2021 da Empresa ADMINISTRADORA GAUCHA DE SHOPPING CENTERS S/A, CNPJ 91340117000170 e protocolo 212102184 - 24/06/2021. Autenticação: 4F198CE5231410D7A89B68AFF991DDBE864A92. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 21/210.218-4 e o código de segurança nmqt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

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DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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Convocações
CONVOCAÇÃO 01 DIA
CNPJ/MF Nº 92.665.611/0001-77 ● NIRE Nº 43300003221 ● CVM nº 00934-2 ● Companhia Aberta - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Convidamos os senhores acionistas da Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 9 horas do dia 19 de agosto de 2021 ("AGE"), presencialmente, na sede social da Companhia, na Avenida Industrial Belgraff, nº 865, CEP 92.990-000, na cidade de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) eleição de novo membro independente do Conselho de Administração da Companhia; (b) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as exigências formuladas pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), no âmbito do pedido de migração das ações de emissão da Companhia para negociação no segmento especial de governança corporativa da B3 denominado "Novo Mercado" ("Novo Mercado"); e (c) ratificação a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos e quaisquer atos necessários para a conclusão do processo de migração para o Novo Mercado. Informações Gerais para Participação na Assembleia: Participação por voto à distância. A Companhia informa que utilizará o processo de voto à distância, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 481"). O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da Instrução CVM 481, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à Companhia. Em vista da disseminação do Sars-CoV-2 no país, e diante do cenário de restrições à realização de reuniões presenciais e da reiterada recomendação de isolamento pelas autoridades públicas, a administração da Companhia recomenda que os acionistas exerçam remotamente o seu direito de voto, via boletim de voto à distância, sem a necessidade, portanto, de comparecer presencialmente à AGE. Participação pessoal ou por representante. Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem da AGE, deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, apresentando documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de acionista da Companhia expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua posição acionária. Os instrumentos de procuração para representação na Assembleia ora convocada poderão ser depositados até às 9 horas do dia 17 de agosto de 2021 no seguinte endereço: Avenida Industrial Belgraf, nº 865, bairro Industrial, CEP 92.990-000, na cidade de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Documentos relacionados à AGE. Os documentos relativos à ordem do dia da AGE encontram-se à disposição no endereço da Companhia acima indicado e nos websites da Companhia (www.grupodimed.com.br/ri), da CVM (www.gov.br/cvm) e da B3 (www.b3.com.br). Eldorado do Sul, 19 de julho de 2021. Julio Ricardo Andrighetto Mottin - Presidente do Conselho de Administração.

ELDORADO DO SUL
AVENIDA INDUSTRIAL BELGRAFF, Nº 865, Fábrica - Distrito Industrial
ELDORADO DO SUL
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Data
2021-07-21
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21 de Julho de 2021
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