Diário do Estado do Rio Grande do Sul -

PREDIAL BIER ULLMANN S.A.
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Atas
ATA
PREDIAL BIER ULLMANN S.A. - CNPJ 92.698.240/0001-20 - NIRE 43300020011. Ata da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, realizada no dia 18 de Abril de 2022. Ata da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Predial Bier Ullmann S/A. Realizada de forma eletrônica com votação virtual pela rede mundial de computadores conforme Projeto de Lei 1.179/2020. Aos 18 dias do mês de abril de 2022, às 9:30 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, por via eletrônica, os acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante, de acordo com o Projeto de Lei 1.179/2020, tendo sido cumpridas as disposições dos artigos 124 e 133 da Lei 6404/76, conforme publicações feitas no Jornal do Comércio, dias 02, 03, e 04 de março de 2022 páginas 14, 12 e, 03, e no Diário Oficial do Rio Grande do Sul, nos mesmos dias páginas 04, 04 e 04. Eleitos por aclamação para presidir os trabalhos a Sra. Claudia Steiner e para secretário o Sr. Matias Meyer da Silva. Instalados os trabalhos, passando-se à ordem do dia, foi aprovado por unanimidade o seguinte: 1° - Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstrações de Resultados e demais demonstrações relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 abstendo-se de votar os legalmente impedidos; 2° - Ratificar todas as distribuições de dividendos efetuados em 2021, bem como autorizar a distribuição do saldo à disposição da assembleia, a critério da diretoria; 3° - Eleger para a diretoria da sociedade o sr. Matias Meyer da Silva, brasileiro, casado, corretor de imóveis, residente à Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 389 apto. 503, Bairro Jardim Itu Sabará - Porto Alegre - RS - CEP 91.220-140, carteira de identidade n° 4016653158, expedida pela SSP-RS CIC 335393320/49, e a sra. Claudia Steiner, brasileira, engenheira agrônoma divorciada, residente à Rua Prof. Fernando Carneiro, 134 Bairro Três Figueiras - Porto Alegre - RS - CEP 91.330-100 CIC 470259800-72, carteira identidade RG n° 9018492455. O mandato dos diretores eleitos vigorará pelo prazo de um ano. Deliberou, ainda por unanimidade, com abstenção dos interessados, em fixar em até R$ 99.000,00 a remuneração anual conjunta dos diretores. Nada mais havendo para tratar, a sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos. Para os devidos fins, foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada foi por todos assinada. Porto Alegre, 18 de abril de 2022. Roberto Bier da Silva - Lucila Stella Koenenkamp - Cristian Koenenkamp - Claudia Steiner - Norica Baarsch Prestes Barra - Thomas Bier Herrmann - Lucila Stella Koenenkamp - Ethel Clara da Silva - Cláudio Schneider da Silva - Geraldo Schneider da Silva - Maria Cristina Schneider da Silva - Maria Isabel da Silva Kurban - Ingrid Elisabeth Marxen - Lygia Beninca de Vasconcellos - Edgar Silva Garbade - Espólio de Werner Silva Garbade. - Norica Baarsch Prestes Barra p.p. Patrícia Baarsch Prestes Barra - Norica Baarsch Prestes Barra p.p. Cristina Prestes Barra Carvalheira - Claudia Steiner p.p Ursula Steiner - Tomas Bier Herrmann p.p. Marcos Bier Herrmann, Thomas Bier Herrmann p.p. Loni Herrmann Bonalume. Declaramos que a presente cópia é reprodução fiel da ata transcrita no livro próprio e que são autênticas as assinaturas nele lançadas. Porto Alegre, 18 de abril de 2022. JUCISRS. Certifico registro sob o n° 8267608 em 03/05/2022 da Empresa PREDIAL BIER ULLMANN S/A, CNPJ 92698240000120 e protocolo 221382305 - 25/04/2022. Autenticação: CA6E23508728C3F6ECD2C3AFF7A93354299EA3C7. Carlos Vicente Bernardoní Gonçalves - Secretário-Geral.

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AGRO PASTORIL FUMAÇA LTDA

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Convocações

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DIGITAL

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DIGITAL DA

AGRO PASTORIL FUMAÇA LTDA.


Ficam convocados os sócios da AGRO PASTORIL FUMAÇA LTDA. ("Sociedade"), a se reunirem em assembleia geral extraordinária da Sociedade, a ser realizada na forma exclusivamente digital, por meio da Plataforma "Zoom", às 9:00 horas do dia 23 de julho de 2022, para deliberam a respeito da seguinte ordem do dia: 1) tomar as contas do administrador, bem como as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2021; 2) deliberar sobre a manutenção dos resultados dos exercícios referidos no item "1" na conta de lucros acumulados; 3) deliberar sobre renovação do contrato de rateio de despesas administrativas; 4) deliberar sobre renovação de procuração de movimentação bancária; 5) deliberar sobre a política de aplicação das disponibilidades financeiras da sociedade; 6) deliberar sobre renovação do contrato de prestação de serviços administrativos para gestão da fazenda; 7) deliberar sobre acerto de horas adicionais no controle de cargas. A URL de acesso a plataforma "Zoom", instruções de acesso à sala virtual, boletim de voto à distância e documentos relacionados às deliberações constantes da ordem do dia estarão disponíveis aos sócios na sede social da Sociedade, podendo ser acessados através do endereço eletrônico https://bit.ly/3bjQQNf, mediante solicitação de senha dirigida ao seguinte endereço eletrônico: agedfumaca@gmail.com. Serão considerados presentes na Assembleia os acionistas que manifestarem seu voto por meio de: (i) comparecimento remoto, via videoconferência ou teleconferência, diretamente ou por meio de procurador ou (ii) envio de boletim de voto à distância. O Sócio que se fizer representado por procurador deverá enviar a procuração contendo poderes para deliberações em assembleia de sócios, devidamente preenchida e assinada, juntamente com cópia do documento do procurador, para o e-mail agedfumaca@gmail.com até trinta minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos.São José dos Ausentes-RS, 21 de junho 2022. Sócios titulares de mais de um quinto do capital ELVO GASPERIN, EDE ANTÔNIO GASPERIN, EDIR GASPERIN, IRANI GASPERIN GELAIN





São José dos Ausentes

Fazenda da Fumaça, s/n°, 0, 0

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Diário do Rio Grande do Sul - Indústria e Comércio
Página
4
Data
2022-06-23
Página original

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Diário do Estado do Rio Grande do Sul
Data
23 de Junho de 2022
Página

 

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