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OLDERS PARTICIPAÇÕES S.A.

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Atas

SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA MODALIDADE DIGITAL

OLDERS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ número 28.905.934/0001-91

SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA MODALIDADE DIGITAL

Aos trinta dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), às 16 horas, realizou-se a AGO da OLDERS PARTICIPAÇÕES S.A., inscrito no CNPJ número 28.905.934/0001-91, na plataforma ZOOM.US. Cumprimentando os acionistas, Diretor Helvio Fernandes propôs o nome de Maria de Lourdes Munari para presidir a Assembleia. Foi aceito por unanimidade. O secretário foi JOSÉ JARBAS DANN. Declarada aberta a Assembleia, passando à leitura da Ordem do dia conforme edital de convocação. 1.Aprovar contas da Administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. 2.Destinação do Lucro Líquido do Exercício e distribuição de dividendos. 3.Eleger Diretores e membros do Conselho Fiscal. 4.Aprovar a remuneração da Diretoria. 1.O balanço foi apresentado pela contadora Ana Paula do Escritório Ipiranga Contábil. Aprovado com 95,34% das ações com direito a voto dos acionistas participantes. 2.Ficou decidido distribuir 30% do lucro líquido em dividendos. 3.Eleição Diretores: para período de três anos, aprovados por 99,34% os acionistas Maria de Lourdes Faccin Munari e Ernesto Ceolin. Para membros efetivos do Conselho Fiscal aprovados por 95,73%: Saulo José Salgado Husein, Nelson Jorge Emanuelli e Roseli Inês Paties Silveira. Suplentes: Paulo Roberto Dorneles Brandão, Raul Giovani Cezar Maxwell e João Getúlio Calegaro, com mandato até a próxima AGO. 4.Aprovado por 74,73% o salário proposto para o diretor que estiver à frente da companhia. O total de ações com direito a voto é de 638151, sendo que 58,07% desse total exerceram o voto através do Boletim de Voto à Distância e 0,15% votaram na Assembleia, totalizando 58,22%. Lida e aprovada a ata da presente AGO, o Presidente declara que esta atendeu todos os requisitos para sua realização na modalidade Digital, previstos na IN DREI 79 de 14 de abril de 2020, encerrando a assembleia. Santa Maria, 30 de abril de 2021. MARIA DE LOURDES FACCIN MUNARI Presidente JOSÉ JARBAS MELO DANN, Secretário









NAVEGANTES PARTICIPAÇÕES S/A
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Atas
ATA
NAVEGANTES PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ n. 02.846.606/0001-78 - NIRE 43300038611. Ata de Assembleia Geral Ordinária. Data, hora e local: 30 de abril de 2021, às 9 horas, na sede social da Companhia, situada em Porto Alegre, RS, na Rua Frederico Mentz n. 1.606, Bairro Navegantes, CEP 90240-111. Quorum: presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da mesa: Cristiano Jacó Renner, Presidente; Jorge Felipe Renner, Secretário. Ordem do Dia: (1) Exame, discussão e votação das contas da administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Contábeis e Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (2) Destinação do resultado do exercício; e (3) Eleição dos membros da Diretoria e fixação da remuneração. Deliberações tomadas por votação unânime: 1. Preliminarmente, face à presença da totalidade dos acionistas, a Assembleia Geral considerou sanada a falta de publicação dos anúncios e a inobservância do prazo para a publicação dos documentos da administração, na forma dos artigos 124, § 4º e 133, § 4º, da Lei n. 6.404/76. 2. Autorizada a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei n. 6.404/76. 3. Aprovadas as contas dos administradores, bem como o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020, os quais estiveram à disposição dos Senhores Acionistas com antecedência legal, estando dispensada a sua publicação nos termos do art. 294, II, da Lei nº 6.404/76, cujo prejuízo do exercício, no valor de R$ 31.003,32 (trinta e um mil, três reais e trinta e dois centavos), foi destinado à conta de Prejuízos Acumulados. 4. Reeleitos Diretores, pelo mandato de 1 (um) ano, o Sr. Cristiano Jacó Renner, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Avenida Juca Batista n. 8.000, casa 187, Bairro Ipanema, CEP 91781-200, portador da Carteira de Identidade n. 3013726835, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob n. 221.318.330-91, e o Sr. Jorge Felipe Renner, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Avenida Itajaí n. 450, apto. 301, Bairro Petrópolis, CEP 90470-140, inscrito no CPF sob n. 352.849.350-04, portador da Carteira de Identidade n. 2012035453, expedida pela SSP/RS, os quais, presentes na Assembleia Geral, declararam não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a administração da Companhia. 5. Foi fixada para a Diretoria a remuneração anual global de até R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), cabendo a mesma deliberar sobre eventual retirada e distribuição entre seus membros. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário. Porto Alegre, RS, 30 de abril de 2021. Mesa: Cristiano Jacó Renner, Presidente da Assembleia; Jorge Felipe Renner, Secretário da Assembleia; Acionistas: Martegon Participações S.A., Jorge Felipe Renner e Fernando Antônio Jacob Renner, Diretores; FR Participações Ltda., Felícitas Renner, Diretora; MOR Participações Ltda., Mathias Otto Renner, Diretor; TAO Participações Ltda., Cristiano Jacó Renner, Diretor; TEL Participações Ltda., Telma Mathilde Renner, Diretora. Declaração de Desimpedimento: Cristiano Jacó Renner e Jorge Felipe Renner. Esta ata é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. Porto Alegre, RS, 30 de abril de 2021. Cristiano Jacó Renner -Presidente da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 7708881 em 28/05/2021 da Empresa NAVEGANTES PARTICIPACOES S/A, CNPJ 02846606000178 e protocolo 211700762 - 24/05/2021. Autenticação: D7BDA7AAD8889A4512FDBA1257EF11CCC2 32CFB0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Porto Alegre
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Data
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Data
10 de Junho de 2021
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