PREDIAL BIER ULLMANN S.A.
PREDIAL BIER ULLMANN S.A.
Atas
ATA
PREDIAL BIER ULLMANN S.A. - CNPJ 92.698.240/0001-20 - NIRE 43300020011. Ata da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, realizada no dia 18 de Abril de 2022. Ata da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Predial Bier Ullmann S/A. Realizada de forma eletrônica com votação virtual pela rede mundial de computadores conforme Projeto de Lei 1.179/2020. Aos 18 dias do mês de abril de 2022, às 9:30 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, por via eletrônica, os acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante, de acordo com o Projeto de Lei 1.179/2020, tendo sido cumpridas as disposições dos artigos 124 e 133 da Lei 6404/76, conforme publicações feitas no Jornal do Comércio, dias 02, 03, e 04 de março de 2022 páginas 14, 12 e, 03, e no Diário Oficial do Rio Grande do Sul, nos mesmos dias páginas 04, 04 e 04. Eleitos por aclamação para presidir os trabalhos a Sra. Claudia Steiner e para secretário o Sr. Matias Meyer da Silva. Instalados os trabalhos, passando-se à ordem do dia, foi aprovado por unanimidade o seguinte: 1° - Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstrações de Resultados e demais demonstrações relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 abstendo-se de votar os legalmente impedidos; 2° - Ratificar todas as distribuições de dividendos efetuados em 2021, bem como autorizar a distribuição do saldo à disposição da assembleia, a critério da diretoria; 3° - Eleger para a diretoria da sociedade o sr. Matias Meyer da Silva, brasileiro, casado, corretor de imóveis, residente à Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, 389 apto. 503, Bairro Jardim Itu Sabará - Porto Alegre - RS - CEP 91.220-140, carteira de identidade n° 4016653158, expedida pela SSP-RS CIC 335393320/49, e a sra. Claudia Steiner, brasileira, engenheira agrônoma divorciada, residente à Rua Prof. Fernando Carneiro, 134 Bairro Três Figueiras - Porto Alegre - RS - CEP 91.330-100 CIC 470259800-72, carteira identidade RG n° 9018492455. O mandato dos diretores eleitos vigorará pelo prazo de um ano. Deliberou, ainda por unanimidade, com abstenção dos interessados, em fixar em até R$ 99.000,00 a remuneração anual conjunta dos diretores. Nada mais havendo para tratar, a sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos. Para os devidos fins, foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada foi por todos assinada. Porto Alegre, 18 de abril de 2022. Roberto Bier da Silva - Lucila Stella Koenenkamp - Cristian Koenenkamp - Claudia Steiner - Norica Baarsch Prestes Barra - Thomas Bier Herrmann - Lucila Stella Koenenkamp - Ethel Clara da Silva - Cláudio Schneider da Silva - Geraldo Schneider da Silva - Maria Cristina Schneider da Silva - Maria Isabel da Silva Kurban - Ingrid Elisabeth Marxen - Lygia Beninca de Vasconcellos - Edgar Silva Garbade - Espólio de Werner Silva Garbade. - Norica Baarsch Prestes Barra p.p. Patrícia Baarsch Prestes Barra - Norica Baarsch Prestes Barra p.p. Cristina Prestes Barra Carvalheira - Claudia Steiner p.p Ursula Steiner - Tomas Bier Herrmann p.p. Marcos Bier Herrmann, Thomas Bier Herrmann p.p. Loni Herrmann Bonalume. Declaramos que a presente cópia é reprodução fiel da ata transcrita no livro próprio e que são autênticas as assinaturas nele lançadas. Porto Alegre, 18 de abril de 2022. JUCISRS. Certifico registro sob o n° 8267608 em 03/05/2022 da Empresa PREDIAL BIER ULLMANN S/A, CNPJ 92698240000120 e protocolo 221382305 - 25/04/2022. Autenticação: CA6E23508728C3F6ECD2C3AFF7A93354299EA3C7. Carlos Vicente Bernardoní Gonçalves - Secretário-Geral.

PORTO ALEGRE
RUA URUGUAI, 35, 6º ANDAR
PORTO ALEGRE
5132285168

O conteúdo desta página é uma reprodução da seguinte página:

Diário do Rio Grande do Sul - Indústria e Comércio
Página
4
Data
2022-06-23
Página original

O Alerta Diário não possui qualquer relação com a informação apresentada nesta página. Caso você tenha dúvidas relacionadas ao seu conteúdo, por favor entre em contato com a entidade responsável pela publicação. A página original deste Diário pode ser acessada clicando aqui. Caso queira que seu nome seja removido desta página, siga estas instruções.)

Este site utiliza cookies e tecnologias semelhantes com o objetivo de oferecer uma melhor experiência aos nossos usuários. Ao clicar em "Continuar" você indica que leu e concorda com nossa Política de Privacidade .