Madeireira Giacomet S.A. - Indústria e Comércio
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Convocações
convocação
Madeireira Giacomet S.A. Indústria e Comércio CNPJ - 88.612.395/0001-24 - NIRE - 43300004210 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Convocamos os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 16 de junho de 2021, às 10:30. A assembleia será realizada de forma semipresencial , sendo facultado aos acionistas a participação e votação presencial ou a participação e votação à distância. A participação e votação presencial terá lugar na sede da Companhia, na Rua Sinimbu, nº 1045, primeiro andar, Centro, Caxias do Sul/RS, CEP 95020-002 . A participação e votação à distância será exclusivamente por meio da plataforma de videoconferência Zoom, mediante link e senha de acesso fornecidos pela administração aos acionistas que solicitarem. A assembleia apreciará e deliberará sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, Relatório da Administração e Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e o pagamento de dividendos; (iii) eleger os membros da Diretoria da Companhia e fixar sua remuneração; e (iv) eleger os membros do Conselho Consultivo e fixar sua remuneração. O convite para participação e o link para acesso aos documentos pertinentes à ordem do dia e votação à distância na assembleia serão disponibilizados ao acionista que solicitar até às 17:00 horas do dia 15 de junho de 2021. A solicitação poderá ser presencial na Companhia, ou encaminhada por e-mail ao seguinte endereço eletrônico <assembleia@giacomet-sa.com.br>. Junto com a solicitação de senha e link de acesso o acionista deverá apresentar ou anexar via eletrônica (PDF ou outro), conforme aplicável, dos seguintes documentos de habilitação: (a) cópia de documento de identidade do acionista ou (b) cópia do documento societário que comprove a representação legal do acionista e do documento de identidade do respectivo representante legal. No caso de representação por procurador, será exigida também cópia digitalizada do respectivo instrumento de procuração e do documento de identidade do procurador. Caxias do Sul/RS, 07 de junho de 2021. André Cagliari, Diretor; Caroline Sambaquy Giacomet, Diretora.

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Diário do Rio Grande do Sul - Indústria e Comércio
Página
4
Data
2021-06-10
Página original

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