CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DIGITAL DA
AGRO PASTORIL FUMAÇA LTDA.
Ficam convocados os sócios da AGRO PASTORIL FUMAÇA LTDA. ("Sociedade"), a se reunirem em assembleia geral extraordinária da Sociedade, a ser realizada na forma exclusivamente digital, por meio da Plataforma "Zoom", às 9:00 horas do dia 23 de julho de 2022, para deliberam a respeito da seguinte ordem do dia: 1) tomar as contas do administrador, bem como as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2021; 2) deliberar sobre a manutenção dos resultados dos exercícios referidos no item "1" na conta de lucros acumulados; 3) deliberar sobre renovação do contrato de rateio de despesas administrativas; 4) deliberar sobre renovação de procuração de movimentação bancária; 5) deliberar sobre a política de aplicação das disponibilidades financeiras da sociedade; 6) deliberar sobre renovação do contrato de prestação de serviços administrativos para gestão da fazenda; 7) deliberar sobre acerto de horas adicionais no controle de cargas. A URL de acesso a plataforma "Zoom", instruções de acesso à sala virtual, boletim de voto à distância e documentos relacionados às deliberações constantes da ordem do dia estarão disponíveis aos sócios na sede social da Sociedade, podendo ser acessados através do endereço eletrônico https://bit.ly/3bjQQNf, mediante solicitação de senha dirigida ao seguinte endereço eletrônico: agedfumaca@gmail.com. Serão considerados presentes na Assembleia os acionistas que manifestarem seu voto por meio de: (i) comparecimento remoto, via videoconferência ou teleconferência, diretamente ou por meio de procurador ou (ii) envio de boletim de voto à distância. O Sócio que se fizer representado por procurador deverá enviar a procuração contendo poderes para deliberações em assembleia de sócios, devidamente preenchida e assinada, juntamente com cópia do documento do procurador, para o e-mail agedfumaca@gmail.com até trinta minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos.São José dos Ausentes-RS, 21 de junho 2022. Sócios titulares de mais de um quinto do capital ELVO GASPERIN, EDE ANTÔNIO GASPERIN, EDIR GASPERIN, IRANI GASPERIN GELAIN
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Diário do Rio Grande do Sul - Indústria e Comércio
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